– Можно смело сказать, что речь шла о вложении денег и о переводе денег, – сказал сотрудник администрации Клинтона, имея в виду фонды, которыми распоряжался банк по указаниям Бородина и Дьяченко. – Расследование заключается в том, чтобы выяснить, шла ли речь об отмывании денег.
Отмыванием называется серия банковских операций, цель которых – скрыть происхождение и конечное назначение денег. Бородин неоднократно отвергал обвинения в нарушении закона и называл их политической провокацией. Отвечая на вопрос о том, имел ли Бородин счет в BONY, его пресс-секретарь сказал: «Г-н Бородин узнал о существовании Bank of New York из газет».
Высокопоставленный чиновник клинтоновской администрации заявил, что после того, как были обнаружены следы трансакций Бородина и Дьяченко, Департамент Юстиции немедленно сообщил Совету по Национальной Безопасности, что чиновники администрации не должны больше заявлять – как они это делали с начала расследования, – что не существует свидетельств официального вовлечения России в это дело.
«Это меняет положение вещей», – сказал представитель властей о сведениях, подтверждающих, что Бородин и Дьяченко использовали Bank of New York. До сих пор, подчеркнул он, речь шла только о подозрениях и слухах, касавшихся российских чиновников. «Теперь американские следователи говорят об этом в открытую», – сказал он.
Российское правительство послало делегацию для встречи с представителями американских правоохранительных органов и для разговора о расследовании по поводу Bank of New York.
– К счастью, сообщения прессы об отмывании русских денег не подтвердились, – сказал тогда премьер-министр Владимир Путин после встречи с Ельциным.
Швейцарские власти расследовали вопрос о вовлечении г-жи Дьяченко и Бородина в дела об отмывании денег и коррупции. Одно из обвинений заключалось в том, что Бородин и г-жа Дьяченко получали взятки от швейцарской компании Mabetex Project Engineering из Лугано, которая вела обширные строительные работы в резиденции Ельцина и на других объектах в Кремле.
Контракты были получены фирмой от Бородина, который, по его собственной оценке, распоряжается 600-миллионной (в долларах) собственностью: дворцы, дачи, автомобили, самолеты, яхты, больницы и курорты. Одно из обвинений в адрес Бородина заключалось в том, что его компания обеспечила Ельцина и его двух дочерей кредитными карточками.
В телефонном разговоре президент Клинтон спросил Ельцина о кредитных карточках, и Ельцин отверг эти подозрения.
Газете Times стало известно, что западные правоохранительные органы изучали по меньшей мере один банковский счет вне России, возможно, открытый Татьяной Дьяченко под именем «Светлана». Американские следователи выясняли, кто такая Светлана Дьяченко, указанная в данных британской корпорации. Она использовала адрес, данный Питером Берлином, бизнесменом. Г-н Берлин – муж Люси Эдвардс, уволенной служащей Bank of New York, работавшей в лондонском офисе. Г-жа Эдвардс отрицала свою причастность к каким бы то ни было противозаконным действиям. Г-н Берлин управлял рядом компаний под названием Benex. Счета этой фирмы в Bank of New York могли использоваться для утечки миллиардов долларов из России.
Согласно британским данным о компании под названием International Investment Financial Company, держателем акций и директором является г-н Берлин, он, т. е. Берлин, использовал адрес 2148 Route 97, PO Box 338, Narrowsburg, New York. Поиск по общедоступным базам данных показал, что некая Светлана Дьяченко использовала этот адрес, хотя по поводу личности этой женщины и в связи с чем использовался вышеприведенный адрес, никаких данных нет. Американские следователи говорят, что они пытаются установить личность этой женщины. «Мы работаем над этим», – сообщил источник.
Почти одновременно с сообщениями из далекой Америки пришли сенсационные новости из Московской городской прокуратуры. Оказалось, кремлевский факс Татьяны Дьяченко использовали бандиты. Оперативники рассказали, что старший следователь прокуратуры Западного АО г. Москвы Алексей Чернышов собирается вызвать на допрос и «сотрудника администрации президента Татьяну Дьяченко». Дочь президента Татьяну Дьяченко собирались допросить по делу о похищении югославского бизнесмена, представителя строительной фирмы «Димонт» Боро Павловича. Утром он вышел из дома № 4 по Можайскому шоссе в Москве – «дома дипломатов». К нему подошли двое мужчин в штатском, предъявили документы сотрудников ФСБ и попросили проехать с ними для уточнения некоторых вопросов…
…В 2000 году журнал The Newsweek опубликовал статью «Нечистые деньги «Семьи», в которой, в частности, указывалось:
«…Бориса Ельцина могут помнить и за менее героические поступки. За ним тянется целый шлейф обвинений в коррупции. Речь идет о предполагаемых должностных преступлениях на самом высоком уровне в Кремле и в его собственной семье.
Эти обвинения не сняты. Как стало известно Newsweek, правоохранительные органы Швейцарии вскоре предъявят обвинения 14 лицам по так называемому делу «Мабетекс». Эта строительная компания предположительно давала взятки высокопоставленным российским лицам в обмен на получение выгодных контрактов на реконструкцию Кремля. По сведениям двух информированных источников, в числе тех, кому должны быть предъявлены обвинения в получении взяток, фигурируют дочери Ельцина: Татьяна Дьяченко (его ближайший политический советник в последние годы пребывания у власти) и Елена Окулова (старшая дочь). Муж Елены – бизнесмен Валерий Окулов, имел банковский счет в отделении Bank of New York на Каймановых островах. На счете находилось 2,7 млн долларов. Осенью прошлого года счет был заморожен, однако никаких обвинений в противозаконной деятельности Окулову не предъявлено.
Швейцарские правоохранительные органы уже предъявили обвинение и подписали ордер на арест бывшего управляющего делами Кремля Павла Бородина, который пригласил Путина на работу в Москву. Он категорически отвергал предъявленные ему обвинения в отмывании денег. Глава «Мабетекс» Беджет Паколли, которому швейцарские правоохранительные органы предъявили обвинение в коррупции, также отрицал свою причастность к противозаконной деятельности.
Пока россияне, предположительно нажившиеся на этом скандале, смогут преодолевать тягу к катанию на горных лыжах и покупкам в Швейцарии, им нечего опасаться. С самого начала расследования дел о взятках и отмывании денег правоохранительные органы в Женеве выражали сожаление, что их российские коллеги не проявляют заинтересованности в сотрудничестве с ними. С приходом к власти Путина ничего не изменилось. На прошлой неделе в интервью газете «Коррьере делла Сера» прокурор Женевы Бернар Бертосса вновь подверг резкой критике российскую сторону за то, что на совместном совещании в прошлом месяце она не предоставила никакой полезной информации. По словам бывшего высокопоставленного кремлевского лица, Бородин просто «не обратил на них внимания и продолжил работать».
Однако грядущие обвинения – время их предъявления точно неизвестно – поставят Ельцина, Дьяченко и Путина в весьма затруднительное положение. «Это именно то, что нужно Владимиру Владимировичу», – с сарказмом заявил на прошлой неделе один из бывших кремлевских чиновников. Путин работал у Бородина, когда в 1996 году впервые попал в Кремль из Санкт-Петербурга. Он известен также своей лояльностью семье Ельцина, который и протащил его наверх отчасти из-за этой лояльности. И Дьяченко по-прежнему осталась в Кремле. «Я думаю, что Путин никак на это не отреагирует, – полагает один источник, который знаком с президентом. – Он попытается остаться в стороне, но не станет защищать Татьяну».
Дьяченко уже глубоко ранила огласка, которой были преданы предположения о ее возможной причастности к делу «Мабетекс». По словам ее знакомого, ситуация с возможным предъявлением обвинений обсуждается в высших кремлевских кругах уже по меньшей мере год. Но, даже принимая это во внимание, нет сомнений, что если этот день наступит, Дьяченко и ее отец будут потрясены. Официальное обвинение будет вращаться вокруг хорошо известных предположений о том, что «Мабетекс» открыла Дьяченко, а также ее сестре Окуловой счет по кредитным картам в 1993 году – как раз перед тем, как этой компании был предоставлен контракт на реконструкцию Кремля. Паколли, предположительно, оплачивал эти счета. По сведениям информированного источника в Москве, счета были открыты без согласия дочерей Ельцина. Однако они ими пользовались и потратили довольно большую сумму денег.
Этот же источник сообщает, что в ельцинскую эпоху коррупции в ходу были не столь уж ошеломляющие суммы – сотни тысяч, а не миллионы долларов. «Это были дни игры в теннис, беззакония и гиперинфляции, – подчеркивает он. – Все вокруг обогащались. Нельзя забывать, что эти люди (Ельцины) выросли в мире очередей за колбасой и двухкомнатных квартир. Я не могу их за это осуждать».
