Еще в 1991 году волошинское АО «АК&М» совместно с Ассоциацией «XXI век» и Банком развития «XXI век», подконтрольными легендарному Отари Квантришвили, приняло участие в учреждении внешнеэкономической ассоциации «Интер-Экочернобыль» (московская региональная организация «Союз-Чернобыль»). Это было время зарождения «откатных» благотворительных структур, зарабатывавших баснословные деньги на таможенных льготах. Потом по проторенной Волошиным и «чисто конкретными» ребятами из «XXI века» дороге пойдут Национальный фонд спорта, нефтяная компания МЭС, афганцы, ряд других внешнеторговых церковных и инвалидных структур… Потом будут бандитские разборки из-за акцизных марок, эшелоны поддельной водки и сигарет, взрыв на Котляковке, утечки миллионов тонн нефти… По сравнению с этими грандиозными потрясениями скандал с партией греческого бренди, в котором оказалась замешана фирма «Интер-Экочернобыль» в 1992 году, теперь кажется детским лепетом. Руководителей этой «откатной» конторы, занимавшихся еще и контрабандным экспортом редкоземельных металлов, долго искал Интерпол. Но все это дела прошлые и неинтересные.
К 1994 году Александр Стальевич уже не ездил на метро и его уже не волновали копеечные проблемы.
В марте 1994 года Волошин продал акции AVVA, размещаемые путем выдачи свидетельств депонирования, по цене 15 360 рублей за штуку, получив за них реальные наличные деньги из «Чары» на счета автомобильной пирамиды Березовского. Только по договорам №Н-А/54-39 и №Б-А/54-40 Волошиным было продано 100 000 акций «AVVA» на сумму 1,528 млрд рублей.
Из заключенных Волошиным договоров видно, что покупатель заведомо ставится в невыгодное для него положение, поскольку в разделе V текста не предусматривалось наступление форс-мажорных обстоятельств. Учитывая квалификацию Александра Стальевича и его опыт работы с ценными бумагами, он не мог не знать, что заключаемые им договоры купли-продажи не могут быть дилерскими по своему названию, т. к. дилер обычно на свой страх и риск приобретает на льготных условиях товар у владельца и сбывает его конечным потребителям. Таким образом, вкладчики банка «Чара» были обмануты дважды – сначала теми, кто собирал с них деньги под обещания баснословных дивидендов, а потом Волошиным и Березовским, которые фактически и состригли купоны.
Только ли приятельские отношения Волошина с руководством «Чары», в частности с Рустамом Садыковым, позволили провернуть эту супервыгодную сделку или куда более серьезные «форс-мажорные» обстоятельства в виде бандитских наездов – история пока умалчивает. Злые языки поговаривают, правда, что именно Волошин был в числе тех «добрых людей», которые посоветовали Рустаму Садыкову обратиться за помощью в выбивании денег вкладчиков «Чары» из американских брокеров к Япончику. Но в громком судебном процессе «Американский народ против Иванькова» фамилия Волошина не называлась, равно как и в ходе расследования уголовного дела № 57801 в отношении хозяйки «Чары» Францевой эпизоды с акциями «AVVA» в отдельное производство не выделялись и должной юридической оценки не получили. Словом, легко отделался Александр Стальевич.
В этом же «черном» для репутации Волошина 94-м году его фирма «Эста корп.» заключила договор купли-продажи с АКБ «Кредит-Москва» на приобретение у банка облигации внутреннего валютного госзайма на сумму $48 550, хотя номинальная ее стоимость составляла $100 000. Проблема заключалась в том, что официально эту ценную бумагу банк реализовать не мог, поскольку фактически она принадлежала ТОО «Агропромсервис» и на нее в ходе расследования уголовного дела № 230510 был наложен арест, как на имущество обманутых вкладчиков «Агропромсервиса». По этому поводу Московский городской внебюджетный фонд помощи потерпевшим от преступлений в сфере экономики неоднократно обращался к тогдашнему прокурору Москвы Сергею Герасимову, но тщетно. С тех пор, правда, к Волошину приклеилась обидная кличка «Санька-облигация». Волошин не обиделся и перешел к более глобальным схемам не совсем честного отъема денег у сограждан.
…История «захвата» командой Березовского «Сибнефти» хорошо известна. Добавим лишь, что общее руководство этой спецоперацией осуществляли лично Волошин и фирма «Федеральная Фондовая корпорация», в которой Александр Стальевич был президентом. Именно «ФФК» от имени Федерального Фонда имущества занималась сбором заявок, проведением аукционов по «Сибнефти», подведением их итогов и информационным обеспечением. А как известно, в казино всегда выигрывают только его владельцы. Так и случилось. Ущерб государству, как потом подсчитала Счетная палата РФ, в ходе приватизации «Сибнефти» был нанесен колоссальный, то есть госбюджет недополучил сотни миллионов долларов, а мощный источник валютных поступлений в казну перешел за бесценок в частные руки. Но это был не единственный «подвиг» волошинской «ФФК».
Так, согласно п. 5.18.6. Госпрограммы приватизации, при приобретении госимущества за цену выше определенной покупателям необходимо было декларировать источники денежных средств и их законность. На многих аукционах, которые проводились при посредничестве «ФФК», это требование напрочь игнорировалось. Например, в декабре 1995 года на специализированном денежном аукционе по продаже АО «Новороссийское морское пароходство» иностранные фирмы Medeve Ltd. (Кипр) и Renai-Sance Group (Великобритания) приобрели пакеты акций на сумму 15 млрд рублей; АОЗТ ИК «Финвест Лтд.» приобрело акции АО «Ювелирпром» на сумму 3,5 млрд рублей; на общую сумму 99,55 млрд рублей кипрскими офшорами был куплен контрольный пакет «Сиданко»; 60 физических лиц приобрели акции «РАО ЕЭС России» на сумму от 400 млн до 5 млрд рублей»… Список можно долго продолжать. Во всех случаях Волошина и его партнера из «ФФК» Семеняку никогда не интересовали источники происхождения средств приватизаторов, на которые скупались самые лакомые куски федеральной собственности. Были ли это деньги пресловутой «русской мафии», колумбийских наркокартелей, японских якудза или еще чьи-либо – устроителей конкурсов не волновало. Почему?
Счетной палатой РФ было потом установлено, что в 1996–1997 гг. «ФФК» и ее агенты участвовали в проведении 61 специализированного аукциона с общей суммой вырученных средств 8 728 955 млн рублей, из которых «ФФК» оставила себе в качестве вознаграждения 418 989 млн рублей. В соответствии с «Основными положениями государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года» и изменениями в них, утвержденными рядом Указов президента РФ, вознаграждение «ФФК» и ее агентов не могло превышать 0,8 % (или 139 663 млн рублей) от суммы средств, полученных при продаже пакетов акций. Таким образом, руководимая Волошиным корпорация незаконно растратила 279 млрд 326 млн рублей из денежных средств, подлежавших перечислению в госбюджет.
Но это еще полбеды. Только по 10 проверенным Счетной палатой РФ волошинским аукционам упущенная выгода для государства составила более 115 млрд рублей.
Кроме «ФКК», в октябре 1995 года к работе по проведению специализированных аукционов по инициативе Семеняки и Волошина был привлечен «Фонд поддержки приватизации и развития финансового рынка». Участие этого Фонда определялось целевыми программами, согласованными с «ФФК». Целевое финансирование этих программ осуществлялось в размере 0,5 от средств, полученных в результате проведения аукционов. Проверкой было установлено, что такие проплаты из бюджетных средств никакими законодательными актами не предусматривались. Представленные документы не подтвердили проведение Фондом каких-либо маркетинговых исследований, а значительная часть полученных денег (или отмытых?) в сумме 3,1 млрд рублей Фонд израсходовал на приобретение мебели и автомашин, компьютеров, на аренду и ремонт офисов. При этом расходование бюджетных средств многократно превышало реальные потребности Фонда, в штате которого числилось всего два (!) человека – исполнительный директор и бухгалтер. Зачем такому маленькому коллективу понадобилось арендовать 1240,7 кв. м офисной площади – так и осталось загадкой.
Кроме этого, проверкой было установлено, что у истоков создания «Фонда поддержки приватизации и развития финансового рынка» стоял Березовский. Юридический и фактический адреса Фонда, по данным Московской регистрационной палаты: ул. Губкина, д. 7, то есть там же, где располагались маркетинговые фирмы Волошина и Семеняки. А телефон Фонда 132-62-52 фактически принадлежит уже скандально известной фирме Волошина ЗАО «Эста корп.». Другой телефон Фонда фактически принадлежал «Автомобильному всероссийскому альянсу». Плюс к этому счета Фонда были размещены в «Автовазбанке», контролируемом Березовским. А руководил Фондом некто Леонид Вальдман – заместитель председателя Совета директоров АКБ «Объединенный банк», где председателем являлся БАБ…
