После этого происходит беспрецедентное событие. Если бы Браудер был просто частным инвестором, каковым себя и представляет, оно не могло бы состояться: Браудер вывозит весь состав своей компании Hermitage Сapital, 20 граждан России, в Великобританию. Самая настоящая эвакуация. Каждому из них, хотя визовые вопросы в Англии решаются очень сложно (порядка 30% — отказов) сразу выдают визы. Причём, из всего этого персонала следствие, кроме самого Браудера, интересовал только один человек— Черкасов, который шёл по московскому налоговому делу. Остальные были просто свидетелями. Такая масштабная эвакуация, безусловно, без поддержки властей, компетентных органов Великобритании невозможна. Это ещё раз заставляет усомниться в том, что Браудер — простой предприниматель. За ним, очевидно, стоят серьёзные структуры. И последовавшие события, в том числе разворачивающиеся на наших глазах, это подтверждают.
В ДЕЛО ВСТУПАЕТ некий Гасанов. Он предлагает троим российским гражданам: Курочкину, Маркелову и Хлебникову, — стать на время руководителями московских фирм Браудера, в отношении которых расследуются налоговые преступления. А незадолго до того в офисах этих компаний происходят обыски, изымается подлинная печать.
Поэтому, скорее всего, Магнитским, изготовляется несколько дубликатов печатей. Кстати, именно дубликаты, а не подлинная печать, в дальнейшем используются при хищении. Этим привлечённым лицам Гасановым предлагает участвовать в возврате денег, которые были заплачены Браудером в качестве налогов.
Факты таковы. Гасанов находит подставных директоров, лиц, ранее судимых, они соглашаются на участие в этой операции. Гасанов, действуя по доверенности владельца этих трёх компаний, подлинность которой никто не опроверг (а компании курируются самим Браудером) меняет трёх директоров, перерегистрирует компании на этих трёх привлечённых лиц — новых владельцев. Далее следует обращение в налоговую инспекцию, что выплачены эти деньги ошибочно, и их надо вернуть.
А как только в сентябре 2007 года происходит перерегистрация этих фирм, 1 октября этого же года Гасанов умирает от сердечного приступа. Это первая смерть в данной истории. Если бы Гасанов был жив, он мог бы рассказать, кто и каким образом организовал это преступление. Но он вдруг умирает. После смерти Гасанова в дело вступает банкир Коробейников, на счета которого эти возвращённые деньги переводят.
Не может не показаться странным, что государство вообще принимает решение вернуть совершенно законно полученные налоговые деньги.
Но дело, может быть, в том, что Браудер ещё с 90-х годов обслуживался в 28-й налоговой инспекции, оброс связями и знакомствами. Начальник налоговой инспекции Степанова и её муж Степанов были знакомы с юристами Браудера.
Позже Браудер опубликовал компромат на мужа Степановой и её саму, что у них есть собственность, а эта собственность оформлялась на Степанова юридической фирмой самого Браудера. Не значит ли это, что он коррумпировал органы, чтобы затем их шантажировать? Так что о причинах возвращения этих денег версий много. Возможно, в этом деле участвовали высокопоставленные сотрудники налоговых органов. Если это так, их необходимо выявлять.
Налоговая служба после проверки возвращает 5,4 млрд. рублей. Они идут на счета банка гражданина Коробейникова.
БРАУДЕРОМ БЫЛА ПРОДЕЛАНА ещё одна уникальная операция. После того, как прошла перерегистрация фирм, как были поданы документы в налоговую службу, он организовал направление заявления генеральному прокурору и в МВД о том, что у него похитили три фирмы. Он знал, что уголовное дело не будет возбуждено немедленно. Потому что, во-первых, эти фирмы были перерегистрированы на основании подлинной доверенности, выданной кипрской компанией, подконтрольной Браудеру. (А спросить Гасанова об обстоятельствах этого дела было нельзя, так как он к этому моменту был мёртв). Во-вторых, на тот момент на счетах этих фирм был ноль рублей ноль копеек. Материального ущерба тут не было, потому что фирмы не имели собственности. У них ничего не было, и Браудер, когда писал это заявление, осознавал, что это не более, чем операция прикрытия. Нет оснований для возбуждения дела — нет материального ущерба!
Деньги, поступившие в банк Коробейникова, были разбиты на мелкие партии. Ушли в Литву, а оттуда — в "далёкие края". Действительно, в результате было похищено 230 миллионов долларов, о которых, якобы, и заявлял Магнитский. В дальнейшем уголовное дело по этому поводу было возбуждено, но не на основании заявления Магнитского, — как уже говорилось, он никаких заявлений о хищениях не делал. Более того, он был допрошен в июле 2008 года и в ходе допроса пояснил, что о каких-то махинациях сам узнал из газеты "Ведомости".
Далее события разворачивались так. Было заведено уголовное дело о хищении 5,4 миллиардов рублей, был установлен Коробейников, который знал, каким образом к нему деньги приходили и уходили, и которого необходимо было допросить.
12 сентября 2008 года возбуждается уголовное дело по хищению 5. 4 миллиардов рублей. Начинают разыскивать Коробейникова, чтобы допросить. Но 24 сентября его труп находят на стройке: он выпал с балкона. Причина смерти — падение с высоты. А вскрытие показало: его сердце сильно увеличено, что свидетельствует о том, что перед падением у него, скорее всего, случился сердечный приступ. Этот важнейший свидетель и потенциальный обвиняемый тоже умер. Кстати, весной 2008 года скончался от сердечного приступа и один из трёх директоров, которые совершали непосредственно хищения — Курочкин. К сентябрю 2008 года уже три важнейших свидетеля были мертвы.
Далее Магнитского стали приглашать по делу о налоговом преступлении, речь зашла о предъявлении ему обвинений. Магнитский остался единственным человеком в России, кто знал Браудера, работал с ним и мог дать на него показания, все остальные были либо в Великобритании, либо скончались. К ноябрю 2008 года все дела по неуплате налогов компанией Браудера скапливаются в следственной части Следственного комитета МВД: из Татарстана забирается уголовное дело о махинациях, из Калмыкии, из Москвы. Дела объединяются. Расследование поручается следователю Сильченко.
Со стороны компании Браудера звучали обвинения, что преступления расследовали те лица, которых Магнитский обвинял в хищениях. Но, как уже было сказано, он никого в хищениях не обвинял. Что касается расследования, действительно, первая следственная группа включала в себя следователей, которые работали над делами в Калмыкии, Татарстане и Москве. Таков порядок: когда принимается решение об объединении дел, то поначалу все следователи остаются в группе, потому что они должны дела передать. Следователи передают дела руководителю следственной группы, которым был Сильченко.
В ноябре 2008 года поступает информация о том, что Магнитский собирается уезжать в Великобританию: он идёт в фотоателье, а на тот момент оперативники его уже опекали, фотографируется на британскую визу. Поступила также информация, что Магнитский заказал билет в Киев. То есть, может улететь, не дожидаясь в Москве паспорта, который ему передадут в посольстве Великобритании на Украине. Кроме того, Магнитский активным образом воздействовал на свидетелей по делу, склоняя их к даче ложных показаний.
ПОСКОЛЬКУ ВСЕ СОТРУДНИКИ фирмы Hermitage Capital уже выехали, а кто не выехал, умерли, у следователя иного выхода, кроме ареста подозреваемого, не было. Магнитского задержали, избирается санкция на арест, потому что это преступление относится к тяжким, наказание — до 6 лет. Он и был арестован, потому что сомнений в том, что сбежит, не было.
После ареста Магнитский замыкается, отказывается давать показания, и никаких заявлений от него не поступало. Серьёзных заболеваний, препятствий для заключения под стражу у него не было. Он действительно, о чём сейчас кричат правозащитники, переводился из изолятора в изолятор — в связи с ремонтом, на этот счёт имеется справка. Но ни в жалобах самого Магнитского, ни в обращениях адвокатов не говорится о том, что состояние его здоровья препятствует нахождению в следственном изоляторе. Последнее ходатайство следователю было в августе 2009 года о необходимости ультразвукового исследования. Ему неоднократно проводились и УЗИ, и исследования в связи с холециститом. Возможно даже, это обращение было умышленной провокацией. Ведь ещё с середины 90-х годов, о чём не мог не знать адвокат, следственные изоляторы выведены из системы МВД, переданы в систему минюста РФ, они не подчиняются следствию, и питание, медобслуживание полностью в компетенции следственного изолятора. Вопрос о назначении медицинской процедуры — этому подследственному провести УЗИ, у этого взять анализ крови — может решать не руководитель изолятора, а врач. Поэтому совершенно логично, не выходя за рамки своих полномочий, следователь на ходатайстве Магнитского о проведении УЗИ пишет: вам необходимо обратиться к руководству следственного изолятора. Сейчас правозащитники обвиняют следователя в том, что он отказал в удовлетворении этого ходатайства, якобы едва ли не это привело к смерти.
