Ознакомительная версия.
С 1990 года – представитель в Киришах советско-(российско-) голландского совместного предприятия (СП) «Юралс» (основатели – Андрей Панников, Валерий Головушкин, Георгий Рамзайцев, Дмитрий Тарасов). Голландская сторона была представлена в СП фирмой Sadko.
В 1991–1995 годах – сотрудник и совладелец (вместе с Д. Тарасовым) зарегистрированной в Швеции компании «Юралс-Финланд», специализировавшейся на торговле нефтью и нефтепродуктами. Совладелец кипрской фирмы «Юралс трейдинг лтд» (другие совладельцы – А. Панников, Вячеслав Ровнейко и Георгий Рамзайцев).
В апреле 1991 года 9 физических и юридических лиц, в т. ч. А. Смирнов, г. Тимченко, А. Катков, Е. Малов, а также Леонид Яхнес, Вячеслав Осипов и немецкая «Фирма Коме консуль» учредили АОЗТ «Принтконс» (руководитель – Осипов Вячеслав Павлович).
В 1991 году познакомился с председателем Комитета по внешним связям (КВС) мэрии Санкт-Петербурга Владимиром Путиным.
В ноябре 1991 года фирма «Киришинефтехимэкспорт» стала одним из учредителей АОЗТ «Киришиавтосервис» в Санкт-Петербурге. Поскольку в число учредителей вошла ирландская «Фирма «Ривда» (Дублин, Дейм стрит, 17), «Киришиавтосервис» регистрировался КВС мэрии Санкт-Петербурга (т. е. В. Путиным). (Другие учредители: ПО «Киришинефтеоргсинтез» и Нефтемаслозавод им. Шаумяна; руководитель – Валерий Фарбман; в декабре 1993 в число учредителей вместо Фирмы «Ривда» вошла «Юралс-Фин-ланд»).
13 января 1992 «Юралс трейдинг лтд», «Киришинефтехимэкспорт», Арендное предприятие «Нефтеналивной район Ленинградского морского торгового порта» (руководитель Алексей Баруков) и КВС мэрии Санкт-Петербурга учредили АОЗТ «Голден гейтc», в котором путинский КВС мэрии получил 20 % акций.
По словам г. Тимченко: «…В то время я был госслужащим, работал в компании «Киришинефтехимэкспорт». Эта государственная компания вместе с мэрией Петербурга, где работал Путин, получила пакет акций в «Голден гейтс». Я в этой сделке не участвовал. Самое большее, в чем я участвовал, – рассказал однажды группе сотрудников мэрии, среди которых был Путин, о том, какие продукты можно было бы выпускать на реконструированном нефтеперерабатывающем заводе в случае реализации проекта» («Файнэншл Таймс», 22 мая 2008).
В январе-феврале 1992 года ПО «Киришинефтеоргсинтез» и его внешнеторговое подразделение «Киришинефтихимэкспорт» фигурировали в скандале, связанном с незаконными экспортными лицензиями, выданными председателем КВС В. Путиным и его заместителем Александром Аникиным 12 петербургским фирмам, в том числе Производственно-торговой компании «Невский дом» (владельцы – Русаков Юрий Михайлович и Витенберг Владимир Михайлович), которая выступила посредником в договоре об экспорте произведенных на Киришском заводе 50 тысяч тонн «тяжелых дистиллятов (жидкое топливо) для специфических процессов переработки (мазут)» и 100 тысяч тонн «средних дистиллятов (жидкое топливо) для специфических процессов переработки (мазут) (дизельное топливо)» в обмен на продовольственные товары для Санкт-Петербурга из Великобритании.
Рабочая группа депутатов Петросовета, а затем и сам Совет обвинили завод «Киришинефтеоргсинтез» в том, что он не выполнил полностью своих обязательств («…Санкт-Петербургу и Ленинградской области было выделено на экспорт 100 тыс. тонн дизельного топлива для закупки продуктов питания за рубежом. Проработка этого вопроса шла по линии Комитета экономического развития мэрии (председатель – Хижа г. С.). Реализация нефтепродуктов была поручена производственному объединению «Киришинефтеоргсинтез», которое фактически присвоило себе выделенные ресурсы, «посчитав» их плановой экспортной поставкой и не перечислив средства городу и области» – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, МАЛЫЙ СОВЕТ. РЕШЕНИЕ от 08.05.92 № 88).
По версии г. Тимченко, «…компанией, получившей квоту, была опять-таки государственная «Киришинефтехимэкспорт», сотрудником которой я был. Я не участвовал в этой схеме. Я не помню никакого скандала. Насколько я помню, компания поставила продукты питания, как и обещала» («Файнэншл таймс», 22 мая 2008). Он утверждает, что «ни разу не было, чтобы мы не выплатили деньги» («Уолл Стрит Джорнал», 11 июня 2008). Тем не менее в документах в качестве посредника значился «Киришнефтеоргсинтез» (с ошибкой – в слове КиришИ не хватает второй буквы И), а не «Киришинефтехимэкспорт».
В 1992–1994 годах участвовал в создании ряда фирм в Санкт-Петербурге.
В июле 1992 года А. Смирнов, г. Тимченко, А. Катков, Е. Малов, а также Давид Лебедев, Андрей Ермолаев (директор Киришского представительства СП «Юралс») и Сергей Бейнешев учредили АОЗТ «Логос» (руководитель – Лебедев Давид Маратович).
В ноябре 1992 года было зарегистрировано АОЗТ «КиН-Экс-проект-сервис», официально учрежденное «Киришинефтехимэкспортом» (первоначально – 100 % уставного фонда), позже совладельцами-акционерами стали ОАО «Кинэкс» (бывший «Киришинефтехимэкспорт») и группа частных лиц (А. Смирнов, А. Катков, Е. Малов, Л. Яхнес, Александр Сморчков; гендиректор – Яхнес Леонид Семенович).
В июле 1992 ГХФ «Киришинефтехимэкспорт» и СП «Мор-сервис» учредили фирму АОЗТ «Кириши-шиппинг» (гендиректор – Никитин Юрий Владимирович), которая в марте 1994 года перерегистрировалась под названием «КС-шиппинг» (с тем же гендиректором; регистрирующий орган – путинский КВС); в феврале 1995 года владельцем 70 % акций фирмы «КС-шиппинг» стал «Юралс-Финланд».
В январе 1993 года ГХФ «Киришинефтехимэкспорт» учредила фирму АОЗТ «Кинэкс-геология» (гендиректор – Сергеев Андрей Борисович).
В феврале 1993 года была зарегистрирована, а в декабре 1994 перерегистрирована Страховая компания (СК) «Альма» (гендиректор – Янов Вадим Эдуардович; с 2006 по 2011 год – председатель правления принадлежащей банку «Россия» компании «Согаз»). Учредителями СК «Альма» выступили «Юралс-Финланд» (18 %), гендиректор «Юралс-Финланд» Д. Тарасов в качестве физического лица, киришский чековый фонд «Инфрастуктура» (руководитель фонда – Валерий Палладий), киришская фирма ОАО «ОКБ ТБМ», «Морской торгово-промышленный банк», ТОО ФПП (А. Ермолаев, В. Янов, Д. Лебедев, Эдуард Дурач), а также Ермолаев и Лебедев как физические лица.
В январе 1994 года было учреждено АООТ «Инвестиционно-финансовая компания «Альма-инвест». Среди десяти соучредителей – СК «Альма», АО «Логос» (А. Смирнов, г. Тимченко, А. Катков, Е. Милов и др.), фонд «Инфраструктура» (В. Палладий), московское СП «Юралс» (А. Панников, В. Головушкин и др.); гендиректор – В. Янов.
В 1993–1995 годах, оставаясь заместителем А. Смирнова в «Киришинефтехимэкспорте»/«Кинэксе», был также членом совета директоров и заместителем ген. директора фирмы «Юралс-Финланд» (гендиректор – Д. Тарасов).
С июня 1994 года – один из трех заместителей гендиректора (вместе с Андреем Катковым и Евгением Маловым; гендиректор – А. Смирнов) зарегистрированного в Санкт-Петербурге АООТ (с июля 1997 – ОАО) «КИНЭКС» (бывший «Киришинефтехимэкспорт», в 1996 году ставший собственностью его четырех топ-менеджеров; в феврале 1999 года ОАО «Кинэкс» переименовано в ОАО «Севзапнефтегаз»). После приватизации «Кинэкс» остался монопольным экспортером продукции завода «Киришинефтеоргсинтез».
С 1995 года – совладелец (вместе с А. Смирновым, А. Катковым, Е. Маловым и Д. Тарасовым) группы компании International Petroleum Products (IPP OY; бывшая «Юралс-Финланд», отделившаяся от СП «Юралс»).
С 1994 по 2001 год был Управляющим директором компаний «IPP OY Finland» и «IPP AB Sweden»; с февраля 1997 года – генеральный директор «IPP OY Finland».
С ноября 1996 – совладелец-бенефициар ЗАО «Кинэкс-инвест», учрежденного компанией ОАО «Кинэкс» и ставшего ядром Группы «Кинэкс» (другие совладельцы – А. Смирнов, А. Катков, Е. Малов; гендиректор ЗАО «Кинэкс-инвест» – Ерофеев Юрий Анатольевич), а также швейцарской фирмы Kinex-Invest Holding GmbH. В 1997–2001 годах «КИНЭКС-Инвесту» принадлежало 19,879 % ОАО «АБ «Россия» (в 1997–2004 годах А. Катков занимал пост председателя правления банка).
В 1997 году вместе с Юрием Пыриковым учредил ЗАО «Югтраст», работавшее с ценными бумагами.
С 24 октября 1997 – совладелец-бенефициар фирмы ООО «Сканс» (руководитель – Сорокин Сергей Викторович), учрежденной компанией ОАО «Кинэкс»; с 27 октября 1997 – компании ООО «Линк Ойл» (железнодорожный оператор «Кинэкса»; руководитель – Прокофьев Владимир Николаевич), учрежденной компанией ОАО «Кинэкс» совместно с эстонской фирмой АО «Пактерминал».
С ноября 1997 – бенефициар ООО «Фиш-маркет» (руководитель – Соловьев Геннадий Георгиевич; в феврале 1998 ОАО «Кинэкс» передало учредительские права Корпусову Николаю Николаевичу).
Был владельцем ресторана «Сегун» в Санкт-Петербурге (ул. Восстания, д. 26).
В 1997 году зарегистрировал на Британских Виргинских островах компанию Gunvor Energy, бенефициарами которой были вместе с ним Катков, Малов, Юрий Никитин, эстонец Ааду Луукас и Торнбьорн Торнквист (Русский Форбс, 23 декабря 2010).
Ознакомительная версия.
