Присутствовали: граждане Российской Федерации: фамилия, имя, отчество.
Рассмотрели вопросы повестки дня:
1. О создании Закрытого акционерного общества (название общества).
2. О составе учредителей.
3. О размере Уставного капитала.
4. Об утверждении Устава.
5. О формировании органов управления Обществом.
6. О регистрации Общества.
Всесторонне рассмотрев и обсудив вопросы, приняли решения:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», создать Закрытое акционерное общество (название общества), именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: юридический адрес Общества.
2. Учредителями Общества считать: фамилия, имя, отчество учредителей.
3. Утвердить Уставный капитал Общества в размере (указать сумму Уставного капитала прописью) ____________________ рублей.
4. Утвердить Устав Общества.
5. Избрать Директором Общества (Генеральным директором, Президентом и т. п.) (фамилия, имя, отчество).
6. Делегировать права представлять учредительные документы Закрытого акционерного общества «название общества» на государственную регистрацию с получением свидетельств о государственной регистрации (фамилия, имя, отчество, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).
Все решения приняты единогласно.
УЧРЕДИТЕЛИ:
____________________ (фамилия, имя, отчество учредителя)
____________________ (фамилия, имя, отчество учредителя)
Или
Для Юридического лица:
Правовая форма «Название»
Директор (Ген. директор и т. д.) ____________________
(фамилия, имя, отчество)
Печать Юр. лица
________________________________________________________________________________________________
Образец
Решение № 1
Учредителя
Закрытого акционерного общества «______________________________________________» (рус. назв.)
«____________________» (лат. назв.) г. _____ «____________________» ____________________ 200_ г.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
(ФИО, паспортные данные, адрес)
ПОСТАНОВИЛ:
1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», создать Закрытое акционерное общество «____________________» («____________________» (лат. назв.)), именуемое в дальнейшем «Общество» по адресу: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________.
2. Выпустить ____________________ обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью ____________________ рублей каждая.
3. Разместить обыкновенные именные акции следующим образом: 1) ____________________ (ФИО учредителя – доля)
4. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать ____________________ (количество) обыкновенных акций номинальной стоимостью
«____________________» каждая.
5. Утвердить Устав Общества.
6. Единоличным исполнительным органом является ____________________ (должность) ____________________ (ФИО полностью) паспорт: серия «____________________», проживает по адресу: ____________________.
7. Делегировать права представлять Учредительные документы Общества на государственную регистрацию с получением свидетельства о государственной регистрации ЗАО «____________________».
ПОДПИСЬ УЧРЕДИТЕЛЯ: ____________________
_______________________________________________________________________________________________
Образец
РЕШЕНИЕ № 1
Закрытого акционерного общества
____________________
(название общества)
____________________
(название в латинской транскрипции (если есть)
г. ____________________ «___________» ____________________ 200_ г.
Юридическое лицо:
Правовая форма «Название» (юр. адрес, Страна ин. учредителя, р/с в «Название банка») в лице Директора (Генерального директора, Президента, Представителя, Учредителя и т. п.) Ф.И.О. является учредителем Закрытого акционерного общества «название общества».
(Или)
Я, Гражданин(ка) (указать страну иностранного учредителя) Ф.И.О. (национальный паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, проживает: страна, город, ул., дом)
являюсь учредителем Закрытого акционерного общества «название общества».
является учредителем Закрытого акционерного общества «название общества».
Постановляю:
1. Создать Закрытое акционерное общество «название общества» по адресу: юридический адрес Общества.
2. Определить Уставный фонд в размере «указать сумму Уставного капитала прописью» ____________________ рублей.
3. Утвердить Устав Закрытого акционерного общества «название общества».
4. Назначить Генеральным директором Ф.И.О. (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).
5. Поручить регистрацию Общества и получение документов Ф.И.О.
кому поручить (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, прописка с индексом).
УЧРЕДИТЕЛЬ: ____________________ Ф.И.О. Учредителя
Или
Для Юридического лица:
Правовая форма «Название»
Директор (Ген. директор и т. д.) ____________________ Ф.И.О.
Печать Юр. лица
________________________________________________________________________________________________
Образец
Устава ЗАО общая форма
«У Т В Е Р Ж Д Е Н О»
Протокол № 1
Учредительного собрания
от «____________________» ____________________ 200_ г.
У С Т А В
Закрытого акционерного общества
«____________________»
«____________________»
(лат. назв.)
г. ____________________ «_______» ____________________ 200_ г.
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами России определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности акционерного общества «____________________», именуемого в дальнейшем «Общество».
2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
3. Наименование Общества:
– полное – Закрытое акционерное общество «____________________»;
– сокращенное – «____________________»;
– в латинской транскрипции – «____________________».
4. Место нахождения Общества – ____________________.
5. Общество в соответствии с действующим законодательством является закрытым.
Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
Общество имеет фирменное наименование, счета в кредитных организациях, обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, печать, может иметь штамп, фирменные знаки и торговые марки; может приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.
2. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.
4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления следующих видов деятельности:
– производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в том числе через собственную торговую сеть;
– выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и иных операций, открытие коммерческо-комиссионных магазинов и других торговых предприятий;
– товарно-посреднические услуги по продвижению товаров на экспорт и проведение импортных закупок, инновационная деятельность;
– оказание всех видов консультационных услуг, связанных с коммерческой и ва-лютно-финансовой деятельностью клиентов, в том числе представление их интересов как в российских, так и в иностранных органах и фирмах;
– оказание посреднических торговых, информационных и бытовых услуг;
– производство и реализация строительных материалов, в том числе домостроительных материалов;
– строительство, проектирование любых объектов гражданского, промышленного и технического назначения;
– монтажные, эксплуатационные, проектные, наладочные работы, изготовление столярных изделий и мебели;
– ремонт, эксплуатация любых объектов гражданского, промышленного и технического назначения;
– оформление интерьеров жилых и производственных помещений;
– организация туризма в пределах Российской Федерации и за рубежом для граждан Российской Федерации и иностранных граждан, гостиничные услуги;
– организация культурно-просветительской деятельности, в том числе организация и проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-популярных лекций, проведение семинаров и конференций, организация учебных курсов;
