Гупта. В июне 2016 года газета Sunday Times сообщила, что Резервный банк ЮАР (SARB) совместно с Центром финансовой разведки (FIC) обратились в Bank of Baroda с просьбой предоставить информацию о финансовой деятельности Гуптас. По имеющимся данным, проверка была вызвана подозрениями в том, что семья использует индийский банк как средство для незаконно вывести деньги из Южной Африки, возможно, в Дубаи.
Несмотря на все их усилия по спасению тонущего корабля, дела у Гуптов пошли еще хуже, когда в конце августа Гордан назвал их участниками саги о его преследовании в связи с делом о мошенническом подразделении SARS. Обвинения министра финансов, похоже, послужили катализатором того, что произошло дальше.
Через день после того, как Гордан якобы заявил коллегам, что Гупты тайно нападают на него, семья выпустила заявление, в котором выразила свое "глубокое разочарование" в связи с обвинениями. Мы неоднократно отмечали, что наша семья стала жертвой политической кампании против нее. Против нас был создан нарратив, который увековечили многие СМИ, и это ошибочное восприятие стало правдой в глазах некоторых", - говорится в заявлении. Несмотря на это, Гуптас добавили, что "мы как акционеры по-прежнему полностью привержены обеспечению того, чтобы наш бизнес велся на разумных основаниях, а все сделки были на прозрачной основе, по принципу "вытянутой руки"
Но всего несколько часов спустя Гуптасы выпустили еще одно заявление, в котором сообщили о своем "намерении продать все наши акции в Южной Африке к концу года". Мы, как семья, считаем, что настало время выйти из состава акционеров южноафриканских предприятий, что, по нашему мнению, пойдет на пользу нашим сотрудникам и приведет к дальнейшему росту бизнеса", - говорится в заявлении. Мы уже ведем переговоры с несколькими международными потенциальными покупателями и вскоре сможем сделать дальнейшие объявления ". Казалось, с Гуптами покончено.
Глава 22. Бомба Правина
2016 год стал для министра финансов Правина Гордана, мягко говоря, насыщенным событиями. Его преследование со стороны "ястребов" и NPA, которое первоначально было вызвано делом о мошенническом подразделении SARS, приняло драматический и неожиданный оборот 11 октября. В заявлении, которое в очередной раз отправило южноафриканскую валюту в нисходящую спираль, глава NPA адвокат Шон Абрахамс объявил, что Гордану, Ивану Пиллаю и бывшему комиссару SARS Упе Магашуле предъявлены обвинения в мошенничестве. Обвинения касаются предоставления SARS досрочной пенсии Пиллаю в 2010 году и его повторного найма в качестве заместителя комиссара по срочному контракту в 2014 году, а также того факта, что SARS выплатила штраф в размере 1,1 миллиона рандов, вызванный его досрочной отставкой, от имени Пиллая.
Досрочная отставка Пиллэя была назначена во время первого пребывания Гордана на посту министра финансов, и именно он подписал это решение. Однако, как отмечают многие эксперты в области права, досрочный выход Пиллэй на пенсию не был уникальным. Это также не оправдывало обвинений в мошенничестве, выдвинутых против Гордана со стороны NPA. Более внимательное изучение показывает, что NPA возбуждает дело, которое не может выиграть... Таким образом, это дело может иметь меньше отношения к закону, чем к преследованию политической повестки дня", - пишет эксперт в области права Кэтлин. Пауэлл на The Conversation, сайте новостей, мнений и аналитики.
СМИ и эксперты пришли к выводу, что ПНБ выдвинул обвинения против Гордана от безысходности. Казалось, что проблема с подразделением-изгоем SARS не дала Абрахамсу и его коллегам даже отдаленно обоснованных юридических аргументов для предъявления обвинений.
Гордана, в результате чего они стали хвататься за соломинку, пытаясь найти хоть что-то, что имело бы хоть малейший шанс выстоять в суде.
Гордан не скрывал, что считает Гуптасов активными агентами в заговоре с целью предъявления ему обвинений со стороны NPA. Как уже говорилось ранее, Национальное казначейство, контролируемое министром финансов, ратовало за ограничение сомнительных правительственных сделок, примером которых служили Гупта, и эта кампания совпала с переназначением Гордана после "Ненегейта". Одной из таких сделок был выгодный угольный контракт, который государственная энергетическая компания Eskom заключила с принадлежащей Гуптам компанией Tegeta Exploration and Resources.
Пока Гордан будет распоряжаться казной страны, таким, как семья Гупта, будет все труднее вести дела с государством. Гордан предположил, что именно поэтому Гупты стоят за расследованием его дела "Ястребами".
Но каким бы тяжелым ни казалось положение Гордана в течение всего 2016 года, министр финансов оказался непростым соперником. Первый намек на то, что Казначейство намерено вести ожесточенную борьбу с противниками Гордана, появился в конце августа в виде статьи опытного финансового журналиста Алека Хогга. По словам Хогга, высокопоставленный источник сообщил ему, что Казначейство владеет секретной информацией о финансовых операциях тех, кого считают противниками Гордана. Учитывая, что на тот момент Казначейство вело борьбу с государственными организациями по поводу их сделок с компаниями, связанными с Гупта, разумно предположить, что в досье Казначейства о финансовых грехах была информация, касающаяся Гупта. Эта информация, по словам источника Хогга, была известна как "ядерная бомба". Если бы оказалось, что гибель Гордана неминуема и что финансовые ресурсы страны снова станут уязвимы для массового разграбления союзниками Зумы, Казначейство применило бы "вариант с ядерной бомбой".
Для этого нужно было обнародовать порочащую информацию, которой они запаслись. А затем последовало шокирующее заявление NPA о том, что Гордану будет предъявлено обвинение в мошенничестве. В то время как по всей стране еще не утихли волнения, министр финансов сделал шаг, который позволил предположить, что возможно, была активирована "опция бомбы". Через три дня после заявления НДПП Абрахамса Гордан подал заявление в Высокий суд Северной Гаутенг, чтобы Гупты, а не он, оказались в центре внимания в связи с предполагаемыми сомнительными сделками.
Гордхан хотел, чтобы суд выдал ему декларативное постановление, в котором было бы недвусмысленно указано, что, занимая пост министра финансов, он не имеет никаких юридических полномочий или обязательств помогать Гуптасам в их продолжающейся борьбе с крупнейшими банками Южной Африки, которые закрыли их счета в начале того года. Но самым взрывоопасным аспектом заявления Гордана был приложенный к нему список "подозрительных" операций со счетов Гуптасов, отмеченных Центром финансовой разведки и составивших в общей сложности почти 7 миллиардов рандов.
Хотя с самого начала было ясно, что министр горнодобывающей промышленности Мосебензи Зване и его IMC были привлечены для борьбы за дело Гупта, степень, в которой семья также преследовала Гордхана, чтобы помочь им, стала полностью очевидной только в судебном заявлении, которое включало серию писем, направленных Гордхану руководителями различных компаний, принадлежащих Гупта.
Первое письмо было написано Назимом Хауа, тогдашним генеральным директором Oakbay Investments, и поступило к Гордану 8 апреля, спустя всего несколько
