года адвокатом Верксмансом в SARB, в котором речь шла о предстоящем переводе около 1,5 миллиарда рандов со счета Standard Bank, принадлежащего Optimum Mine Rehabilitation Trust, на счета Bank of Baroda, индийского банка, который все еще вел дела с Гуптасами. Верксманс, действующий от имени специалистов по спасению бизнеса Optimum, хотел узнать, есть ли у SARB какие-либо "оговорки или опасения" по поводу предстоящего перевода, поскольку в СМИ появились сообщения о том, что SARB занят проверкой Bank of Baroda. В письме также отмечался тот факт, что Департамент минеральных ресурсов, возглавляемый про-гуптовским Зване, уже одобрил передачу.
Когда появились подробности о заявлении Гордана в суд, бывший попечитель траста Optimum Mine Rehabilitation Trust рассказал мне интересную историю. Когда принадлежащая Гупта компания Tegeta Exploration and Resources официально стала владельцем группы Optimum, все попечители были заменены. Неясно, кто были эти новые попечители, но тот факт, что Tegeta так быстро избавилась от старой гвардии, заставляет задуматься о намерениях Гуптов в отношении реабилитационного фонда.
Когда после обнародования деталей судебного заявления Гордана компания Oakbay Investments выступила с серией пресс-релизов, они заявили, что сертификат FIC не доказывает никаких правонарушений со стороны Гуптасов или их компаний. В одном из заявлений от 17 октября они привели в качестве доказательства транзакцию Optimum Mine Rehabilitation Trust, заявив, что никакие деньги не были изъяты из фонда, а просто переведены в связи с закрытием Standard Bank своих счетов. В заявлении содержалась ссылка на сертификат, выданный Bank of Baroda, в котором подтверждалось, что более 1,4 миллиарда рандов, принадлежащих трасту, в настоящее время хранятся в четырех различных Банках.
Несмотря на браваду, в тот же день в отдельном заявлении Oakbay сообщила, что генеральный директор Назим Хава уходит в отставку "по состоянию здоровья" и по "рекомендации врача". Роника Рагаван, в то время финансовый директор Oakbay, будет исполнять обязанности генерального директора, пока компания будет искать "постоянного преемника" Хауа. Со временем Oakbay будет признана той компанией, которая нужна Южной Африке: инновационной, создающей рабочие места, платящей налоги.
«Я с нетерпением жду этого дня», - сказал Хауа в своем прощальном заявлении.
На следующий день компания Oakbay Investments опубликовала еще одно заявление. Семья Гупта и Oakbay Investments очень рады, что их указали в качестве ответчиков на заявление министра финансов. Наконец-то семья Гупта и Oakbay могут начать официально очищать свои имена", - говорится в заявлении Van Der Merwe & Associates, адвокатов семьи Гупта. На этот раз Oakbay пообещала "полностью" разобраться с "каждой записью" в заявлении Гордана в суд. Но, добавили они, заявление было "фундаментально несовершенным". Во-первых, шесть сделок, связанных с Optimum, на общую сумму чуть более 4 млрд рандов были совершены до того, как принадлежащая Гупта компания Tegeta Exploration and Resources получила контроль над Optimum и связанными с ней компаниями, утверждают в Oakbay. Остальные сделки были "совершенно законными" и "не вызывали никаких подозрений". Кроме того, все семьдесят две транзакции "были одобрены и одобрены соответствующими банками, осуществляющими транзакции". В заключение Oakbay напоследок попеняла Гордану: "Хотя мы искренне приветствуем это заявление, оно - чистая чепуха и, похоже, не более чем обычные политические игры".
На следующий день компания Oakbay Investments опубликовала еще одно заявление, в котором говорится, что их адвокаты, Van Der Merwe & Associates, "уведомили поверенных министра финансов о намерении их клиента (группы компаний Oakbay) опротестовать заявление, поданное по делу № 80978/16 14 октября 2016 года, если министр финансов не отзовет заявление и не потребует возмещения расходов до сегодняшнего дня - среды 19 октября". Кроме того, говорится в заявлении, в письме адвокаты "отметили, что в показаниях под присягой министра финансов их клиенты обвиняются в неподобающем и незаконном поведении", и сочли это "необоснованным, злонамеренным и ничем иным, как досадный".
Гордан не поддался на уговоры. В то же утро он сообщил Oakbay, что не будет отзывать свое заявление и требовать возмещения расходов. В ответ Van Der Merwe & Associates уведомила адвокатов министра финансов, что будет возражать против заявления в суде.
Штаб-квартира компании Oakbay Investments расположена в офисном парке на окраине центрального делового района Сэндтона. По сравнению с расположенными неподалеку блестящими стеклянными башнями, в которых разместились крупнейшие южноафриканские корпорации, их офисы довольно унылы. Но есть и признаки силы, которая находится внутри. В тот день возле входа в офисный блок стояли четверо опрятно одетых мужчин. Если бы они не были похожи на профессиональных регбистов или боксеров-тяжеловесов, их можно было бы принять за офисный персонал. Когда я направился к входу в здание, четверо мужчин - члены службы безопасности Гупта - повернули головы в мою сторону, но их взгляды были недолгими. В конце концов, меня ждали, и я явно не представлял физической угрозы.
Я приехал в штаб-квартиру Oakbay по приглашению Герта ван дер Мерве, адвоката Гупта, и представителей Bell Pottinger, британской PR-компании, которую Гупта привлекли в начале 2016 года. Oakbay согласился предоставить мне некоторые банковские выписки группы Optimum, датированные 14 апреля 2016 года - днем, когда Tegeta Exploration and Resources официально стала владельцем Optimum Coal Holdings и связанных с ней компаний. Эти банковские выписки, по мнению Oakbay, доказывают, что сделки на сумму около 4 миллиардов рандов, связанные с Optimum и ее дочерними компаниями и перечисленные в сертификате FIC, были заключены до того, как Гуптас получили контроль над угледобывающей компанией.
На встрече, на которой присутствовали Роника Рагаван, недавно назначенная исполняющей обязанности генерального директора Oakbay, Тревор Скотт, финансовый директор Oakbay, и два сотрудника Bell Pottinger, мне разрешили изучить банковские выписки пяти компаний Optimum, которые фигурировали в сертификате FIC.
Согласно документу, приложенному к заявлению Гордана в суд, отчет о подозрительных операциях, связанных с переводом 1,3 миллиарда рандов на счет или со счета Optimum Coal Mine, был подан в ФПК 21 апреля 2016 года. Разумеется, это произошло через неделю после официального завершения сделки по приобретению Optimum компанией Tegeta Exploration and Resources. Но, как объяснили мне представители Oakbay, дата получения ФПК СПО не обязательно является датой фактического совершения сделки. На самом деле, ФПК может получить отчет только через несколько месяцев после того, как транзакция была отмечена соответствующим банком. Чтобы доказать свою точку зрения, Oakbay попросила меня попытаться найти 1,3 миллиарда рублей в любой из их банковских выписок после 14 апреля 2016 года. Разумеется, в выписках эта сумма не фигурировала. То же самое произошло и с транзакциями, связанными с шахтами Koornfontein Mines и Optimum Coal Terminal, на сумму 1,2 млрд и
