— 2 апреля 2014 года возбуждены уголовные дела в отношении Колесникова Б. Б., Муллаярова С. М., Боднара А. М., Косоурова И. Ю., Борисовского С. А., Назарова А., Назарова М. С., Шерманова Е. В., Пономарева С. А., Чередниченко В. Г. за организацию и участие в преступном сообществе, а также в отношении Клюшкина А. А., Пирожкова С. А. и Чухлиба Р. А.
— 7 мая 2014 года задержан по подозрению в совершении преступления начальник ГУЭБиПК Сугробов Д. А., 8 мая 2014 года — арестован. В последующем адвокаты генерала Сугробова заявляли ходатайство об его освобождении под залог в 103,6 млн. рублей.
— 22 мая 2014 года был отстранен от уголовного дела адвокат Сугробова — Георгий Антонов, после чего в апреле 2015 года он был осужден за разглашение следственной тайны во время многочисленных контактов с журналистами.
— 27 мая 2014 года возбуждено уголовное дело в отношении оперативников ГУЭБиПК Дашина П. В., Соболева Г. Е., а также в отношении Ласкина С. А
— 16 июня 2014 года Колесников Б. Б. выбросился из окна 6-го этажа здания Следственного комитета, куда его привезли на допрос.
— 7 августа 2014 года постановлением суда наложен арест на имущество генерала Сугробова стоимостью более 230 млн. рублей, записанное на его жену: помимо квартиры и двух машиномест, недвижимое имущество площадью 233,24 кв.м., 130,68 кв.м., 126,20 кв.м., 424,61 кв.м., 424,61 кв.м и 68,01 кв.м.
-7 августа и 11 сентября 2014 года постановлениями суда наложен арест на недвижимость, записанную на мать генерала Колесникова Б. и юридическое лицо: нежилые помещения площадью 916,4 кв.м., 807,1 кв.м., 1 067,9 кв.м, три машино-места.
— сентябрь 2014 года Боднар А., Назаров М. и Муллаяров С. признали вину в предъявленном обвинении и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
— 31 декабря 2015 года заместитель Генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова, его заместителя Бориса Колесникова и других руководителей, оперативных сотрудников указанного подразделения (всего 10 человек).
— 27 апреля 2017 года генералы Сугробов, Колесников, а также иные руководители и сотрудники ГУЭБиПК признаны виновными Московским городским судом в создании преступного сообщества, многочисленных фактах превышения должностных полномочий путем подстрекательства к взяткам с 2011 по 2014 годы.
— Суд приговорил Сугробова к 22 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года и лишил его специального звания «генерал-лейтенант полиции».
— Остальные руководители и оперативные сотрудники ГУЭБиПК осуждены к лишению свободы на сроки от 17 до 22 лет с ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима. Они также лишены специальных званий.
— Уголовное преследование в отношении Колесникова осуществлялось посмертно по причине возражения его родственников против прекращения уголовного дела в связи со смертью. Суд, с учётом доказанности вины Колесникова, уголовное дело в отношении него прекратил.
Что именно смогли раскопать следователи на предварительном следствии:
— на территории России в период с 2011 по 2014 годы действовало организованное преступное сообщество в составе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России, созданное в целях подстрекательств, провокаций взяток и незаконного лоббирования коммерческих интересов подконтрольных им компаний;
— руководили организованным преступным сообществом (ОПС) начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант Денис Сугробов и его заместитель генерал-майор Борис Колесников;
— руководителями и участниками ОПС с 2011 года к проведению незаконных ОРМ, целью которых были подстрекательства и провокации взяток, привлекались иные сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ, не являющиеся участниками ОПС, но, которые осознавали незаконность своих действий;
— сотрудники ряда отделов Управления «Б» ГУЭБиПК специализировались на быстрых «фактовых» мероприятиях, то есть на подстрекательствах и провокациях взяток;
— после ареста в 2014 году руководителей и сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ ряд отделов Управления «Б», «К» были расформированы и ликвидированы, а их сотрудники уволены из органов внутренних дел, другая часть привлечена к уголовной ответственности;
— схема подстрекательств и провокаций была стандартная: поиск оперативного подхода к потерпевшему, подвод подконтрольного коммерсанта (агента) и задержание при получении денег;
— заместитель начальника ГУЭБиПК Колесников пропагандировал активное внедрение во всех подразделениях схемы подстрекательств и провокаций, требуя подбирать представителей общественности, выступающих в качестве заявителей и искать коммерсантов, которые могут предоставлять «фирмы-ловушки» для нужд ОРД';
— для подстрекательств и провокаций привлекались агенты и друзья сотрудников ГУЭБиПК, а также подконтрольные им организации, в интересах которых передавались денежные средства, и которые являлись инициаторами их передачи потерпевшим. Интересы данных организаций лоббировались в дальнейшем участниками ОПС в органах государственной власти;
— ОРМ в отношении потерпевших сотрудники ГУЭБиПК проводили в период с 2011 по 2014 годы в отсутствие предусмотренных законом оснований, в ряде случаев источником информации выступали сами сотрудники ГУЭБиПК. Общие сведения, не содержащие конкретных фактов, не могли являться основанием для проведения ОРМ;
— в ряде случаев с 2011 по 2014 годы сотрудники ГУЭБиПК организовали изготовление подложных доверенностей от имени организаций, в интересах которых агентами передавались денежные средства, а также фальсифицировали ряд протоколов допросов свидетелей;
— в большинстве случаев агенты по указанию сотрудников ГУЭБиПК при подстрекательствах и провокациях вели на диктофоны аудиозаписи разговоров с потерпевшими, которые впоследствии оформлялись актами добровольной выдачи CD дисков, а также давались заведомо ложные показания, что аудиозаписи велись агентами по собственной инициативе до явки в ГУЭБИПК с заявлениями и вымогательстве денег.
И хотя предварительное следствие и суд не вскрыли всех фактов преступной деятельности, но длительный срок наказания участников вышеперечисленных деяний, казалось бы, показывал, что у ОПС «Куратор» вырван один из ядовитых клыков.
Но дальше всё пошло наперекосяк.
19 декабря 2017 года решением Верховного суда России приговор Сугробову смягчен с 22 до 12 лет лишения свободы, бывшему начальнику управления Салавату Муллаярову уменьшен срок с 20 до 10 лет, его заместителю Ивану Косоурову — с 19 до 10 лет; замначальникам отделов Евгению Шерманову и Виталию Чередниченко — с 18 до 10 и 9,5 лет соответственно; оперуполномоченном Андрею Назарову, Сергею Борисовскому и Сергею Пономареву — с 17 лет заключения до 9,5 лет, 9 лет и 8 лет соответственно; бизнесмену Игорю Скакунову, осужденному в качестве соучастника, — с 4 лет до 3,5 лет.
Такие радикальные сокращения срока наказания ключевым фигурам бригады Сугробова явно говорили, ОПС «Куратор» своих не стала оставлять один на один с возмездием.
Отступление 3.
Первоисточником для столь масштабного дела об организованном преступном сообществе среди сотрудников полиции послужил факт разработки с 2013 года сотрудниками ГУЭБиПК бывшего сотрудника ФСБ и экс-руководителя фонда ветеранов ФСБ «Вымпел» Валерия Круглова и замначальника 6-й службы Управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина.
Согласно приговору суда, офицеры ГУЭБиПК в 2013 году приобрели для своего агента — бывшего судебного пристава Руслана Чухлиба представительский автомобиль Lexus, дорогостоящую одежду, фиктивно трудоустроили его в клининговую компанию, снабдили деньгами, после чего отправили его к Демину. Чухлиба представился сотруднику ФСБ предпринимателем и должен был договориться с ним о покровительстве за $10 тыс. в месяц. По плану замначальника управления «Б» Алексея Боднара, курировавшего операцию, после передачи под контролем полицейских денег в кафе Sisters на Покровке Демин должен был быть задержан.
