Константин Сорокин - Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС

Ознакомительная версия.

58

Здесь и далее понятие «базовый Закон» используется для профильного отраслевого закона в сфере ПОД/ФТ рассматриваемой национальной юрисдикции.

Подробнее с деятельностью Комиссии можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга // URL: http://www.fedsfm.ru/activity/interaction_and_ coordination/interagency_commission/personnel

Положение о комиссии утверждено приказом Росфинмониторинга от

08.12.2009 № 336.

Функции переданы Банку России с 1 сентября 2013 г., где образована Служба Банка России по финасовым рынкам.

URL: http://www.rg.ru/2011 /05/24/rosdragkontrol.html

URL: http://www.vedomosti.ru/politics/news/5342141/rosdragkontrol_mozhet_

byt_sozdan_v_blizhajshee_vremya

URL: http://www.fedsfm.ru/activity/supervisory_activities

С момента своего выделения из структуры Генеральной прокуратуры СК России не входит в состав Межведомственной комиссии по вопросам ПОД/ФТ.

Подробнее деятельность ассоциации освещена на сайте // URL: http:// www.arb.ru

Подробнее деятельность ассоциации освещена на сайте // URL: http:// www.asros.ru/ru

URL: http://www.bfm.ru/articles/2012/01 /12/medvedev-brosil-pervogo-vice-premera-na-borbu-s-korrupciej.html

URL: http://www.kremlin.ru/news/16101

URL: http://www.bfm.ru/articles/2012/01 /12/medvedev-brosil-pervogo-vice-premera-na-borbu-s-korrupciej.html

URL: http://www.bfm.ru/articles/2012/01 /12/medvedev-brosil-pervogo-vice-premera-na-borbu-s-korrupciej.html

URL: http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-495

URL: http://izvestia.ru/news/538271

URL: http://www.vedomosti.ru/career/news/2538241 /s_kadrov_na_otmyvanie

При подготовке раздела использована информация с официального сайта ЕАГ // URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/Belarus.php

Необходимо иметь в виду, что в преддверии завершения процессов взаимной оценки в рамках ЕАГ могут быть внесены существенные изменения в законодательство.

Подробнее можно ознакомиться на портале Союзного государства // URL: http://www.soyuz.by/

Материал по разделу подготовлен с использованием Отчета взаимной оценки по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Республики Казахстан (июнь 2011 г.) // URL: http://www.eurasiangroup. org/ru/restricted/MER2011 _1 KAZ rev. 1 _rus.doc и официального сайта ЕАГ // URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/Kazakhstan.php

Необходимо иметь в виду, что в преддверии завершения процессов взаимной оценки в рамках ЕАГ могут быть внесены существенные изменения в законодательство.

Подробнее с деятельностью Таможенного союза можно ознакомиться на портале // URL: http://www.tsouz.ru/ABOUTETS/Pages/default.aspx

URL: http://www.kfm.gov.kz/ru/about-kfm

URL: http://www.kfm.gov.kz/ru/about-kfm/news/law-rk

Отчет взаимной оценки по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Республики Казахстан (июнь2011 г., стр. 11) //URL: http:// www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_rus.doc

Отчет взаимной оценки по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Республики Казахстан (июнь2011 г., стр. 14)//URL: http:// www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_rus.doc

URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/Kazakhstan.php

URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/restricted/MER_2011_1_KAZ_rev.1_ rus.doc

URL: http://www.kfm.gov.kz/ru/cooperation

Раздел подготовлен с использованием материалов официального сайта ЕАГ // URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/Kyrgyzstan.php и Шестого отчета о прогрессе по выполнению рекомендаций взаимной оценки ЕАГ – 2012 // URL: www.sfr.kg/files/doc/otchety_i_plany_eag/6-otchet_o_progresse.pdf

Необходимо иметь в виду, что в преддверии завершения процессов взаимной оценки в рамках ЕАГ могут быть внесены существенные изменения в законодательство.

Ознакомительная версия.