после принятия нового законодательства, швейцарские компании перестали получать налоговые вычеты за взятки, которые они платили бизнесменам за рубежом. "Платежи за взятки частным лицам больше не должны рассматриваться как расходы, оправданные деловыми целями", - написало швейцарское правительство
Швейцария также не спешила преследовать в судебном порядке подкуп иностранных государственных служащих. Первое дело о коррупции в иностранной компании в Швейцарии было возбуждено только в 2011 году. И наказания, помимо публичного позора, оставались весьма незначительными. Для компаний, чьи сотрудники подкупают иностранных чиновников, максимальный штраф составляет пять миллионов швейцарских франков плюс конфискация прибыли. МВФ назвал эти штрафы "неэффективными, несоразмерными или сдерживающими".
Благодаря устаревшим правилам и готовности таких стран, как Швейцария, закрывать на это глаза, многие сырьевые трейдеры без труда находили способы сохранить свои самые важные отношения. Марк Рич публично признался, что платил взятки в свои золотые годы. Компания Vitol призналась в выплате откатов Ираку в рамках скандала "Нефть в обмен на продовольствие". В 2006 году Trafigura заплатила 475 000 долларов правящей партии Ямайки, где у трейдера был крупный нефтяной контракт. Правительство Ямайки, которое получило выгоду от этих денег, назвало их пожертвованием на предвыборную кампанию; Trafigura заявила, что это был коммерческий вопрос. Дочерняя компания ADM заплатила 22 миллиона долларов через посредников украинским правительственным чиновникам в период с 2002 по 2008 год, чтобы получить налоговую скидку в размере 100 миллионов долларов.
В Glencore были трейдеры, которые летали по миру с портфелями, набитыми наличными. Я обычно ездил в Лондон с 500 000 фунтов, - рассказывает Пол Уайлер, который до 2002 года был одним из самых высокопоставленных руководителей Glencore. Однажды в аэропорту Хитроу его остановили таможенники, шокированные количеством наличных в его багаже. Они спросили его, что он собирается делать с такой кучей денег. Зная, что ему не удастся получить чек на то, на что он планирует их потратить, Уайлер спокойно ответил: "Я играю в азартные игры".
Тем не менее, по его словам, в истории Glencore было меньше коррупции, чем принято считать. Не похоже, что мы получили бизнес только потому, что откупились от всех", - говорит он. Во многих странах это было просто запрещено. Нельзя было платить комиссионные в Японии, нельзя было платить комиссионные в Чили, да и в большинстве стран Западной Европы это было не так уж распространено. В Южной Америке - да... И, да, в Китае это было очень коррумпировано".
Но в 2014 году, когда США наложили свой огромный штраф на BNP Paribas, мир изменился. В течение десятилетий США навязывали свою волю всему миру, используя свою превосходную военную мощь. Но теперь, после многих лет боевых действий в Ираке и Афганистане, американская общественность устала от войн. При президенте Бараке Обаме Вашингтон нашел новый способ навязывать свою волю: использовать в качестве оружия силу доллара в мировой финансовой системе.
В качестве инструмента внешней политики США распространились программы санкций - против стран, которые были врагами Америки, и против лиц, которые, по мнению правительства США, были ответственны за коррупцию и нарушения прав человека по всему миру. Все это стало возможным благодаря непреодолимой важности доллара США. Поскольку во второй половине двадцатого века США стали доминирующей экономикой мира, большая часть мировой торговли, включая почти все сырьевые товары, осуществлялась по ценам, выраженным в долларах США. Поскольку любая транзакция в долларах США должна проходить через американский банк, санкции США приобрели "огромный вес и влияние за пределами наших границ", по словам Джека Лью, министра финансов США с 2013 по 2017 год.
Но США пошли еще дальше, введя новую концепцию под названием "вторичные санкции", которая использовала глобальное значение доллара, чтобы контролировать торговлю, которая велась даже не в долларах США. Вторичные санкции предполагали угрозу блокирования доступа к финансовой системе США для компаний, которые вели бизнес с организациями, попавшими под санкции, даже если они не делали этого в долларах. В результате США превращались в мирового полицейского. Сам Лью признал, что такие вторичные санкции "рассматриваются даже некоторыми из наших ближайших союзников как экстерриториальные попытки применить внешнюю политику США к остальному миру".
Первой мишенью стали банки. BNP Paribas был не одинок. США заставили HSBC выплатить 1,9 миллиарда долларов за то, что он позволил использовать себя для отмывания денег мексиканских наркоторговцев; Credit Suisse заплатил 2,6 миллиарда долларов за помощь гражданам США в уклонении от уплаты налогов.
Для сырьевых трейдеров мир тоже менялся. Trafigura пережила потерю BNP Paribas в качестве своего главного банкира. Но этот инцидент стал предупредительным выстрелом для всей отрасли: то, что трейдеры окажутся под прицелом Вашингтона, было лишь вопросом времени. На протяжении десятилетий, трубя о своей аполитичности, трейдеры спешили вести дела со всевозможными лицами и режимами, которые не нравились правительству США. Но по мере того как США начинали использовать для проведения своей внешней политики не военную мощь, а экономическое доминирование, они все чаще не желали мириться со склонностью торговцев подрывать ее.
Санкции США стали распространяться на многие страны, в которых торговцы вели наибольший бизнес, - в том числе на Иран, Россию и Венесуэлу. Кроме того, США включили многих ближайших друзей и союзников трейдеров в санкционный список, который ранее был предназначен для террористов и наркоторговцев.
Вашингтон ввел санкции против Олега Дерипаски, алюминиевого магната, с которым Иван Глазенберг смотрел футбол, ссылаясь на "обвинения в том, что Дерипаска подкупил государственного чиновника, заказал убийство бизнесмена и имел связи с российской организованной преступной группировкой". Дерипаска отрицает эти обвинения и подал судебный иск против правительства США). Дэн Гертлер, давний деловой партнер Glencore, попал под санкции за якобы "непрозрачные и коррупционные сделки по добыче полезных ископаемых и нефти в Демократической Республике Конго". (Гертлер также опроверг эти обвинения). Как и Дидье Казимиро, уроженец Бельгии, руководитель трейдингового подразделения "Роснефти", который в течение многих лет был ключевым контактом для многих сырьевых трейдеров.
На линии огня оказались не только деловые партнеры трейдеров. Все чаще сами трейдеры становились мишенью для США. Соучредитель компании Gunvor Геннадий Тимченко попал под санкции после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Назвав его членом "ближнего круга" российского президента, Минфин США заявил: "Деятельность Тимченко в энергетическом секторе напрямую связана с Путиным. Путин имеет инвестиции в Gunvor и может иметь доступ к средствам Gunvor".
Для компании это стало сенсацией - очевидным подтверждением всех слухов, которые давно ходили вокруг ее успеха в России. Сможет ли Gunvor, столь зависимая от банковских кредитов, пережить объединение? Через несколько часов после введения санкций положение компании выглядело
